Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл проведена проверка законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в результате которой выявлены нарушения закона.

Действующим законодательством предусмотрена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. Кроме того, данные организации подлежат постановке на учёт в уполномоченном органе.

На момент проверки у двух предпринимателей не были разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля, а также не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию указанных правил.

Кроме того, в ходе проверки установлен факт назначения индивидуальным предпринимателем специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля без необходимой квалификации, а также непринятия им мер по постановке на учет в органах Росфинмониторинга.

По итогам проверки в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления об устранении нарушений законодательства, находящиеся на рассмотрении. В отношении данных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации  доходов, полученных преступным путем находится на контроле органов прокуратуры.